换汇

揭秘跨境“对敲”换汇黑产用虚拟货币非法换汇超2亿元！

揭秘跨境“对敲”换汇黑产

揭秘跨境“对敲”换汇黑产_东方财富网

揭秘跨境“对敲”换汇黑产分享到：

揭秘跨境“对敲”换汇黑产用虚拟货币非法换汇超2亿！

用虚拟货币非法换汇超2亿元！

用虚拟货币非法换汇超2亿！

一旦遭遇对方截留资金、诈骗等情况，就会导致所有的换汇资金都没有办法追回。

静安区人民检察院检察官张冬莹：在境内，他们通过多个分散的人民币账户收取这些客户的换汇资金。

静安区人民检察院检察官张冬莹：在境内，他通过多个分散的人民币账户收取这些客户的换汇资金。

2022年，马某某向李某某提出，让李某某以其承诺为马某某换汇的美元支付泰国购房款，李某某谎称相关钱款已经通过第三方公司换汇，并通过自己的微信小号（微信名“cici”），假扮成第三方公司的财务人员，与马某某微信联系，声称正在帮助马某某处理换汇事宜，骗取马某某信任，期间，其以帮助马某某换汇为由，诱使马某某向其给付钱款20万元。

但法院认定两笔事实清楚：一是2022年，马某某向李某某提出，让李某某以其承诺为马某某换汇的美元支付泰国购房款，李某某谎称相关钱款已经通过第三方公司换汇，并通过自己的微信小号（微信名“cici”），假扮成第三方公司的财务人员，与马某某微信联系，声称正在帮助马某某处理换汇事宜，骗取马某某信任，期间，其以帮助马某某换汇为由，诱使马某某向其给付钱款20万元。

李某某与马某某系婚外情关系，一审认定李某某以支付泰国房款为由帮马某某换汇，从而实施诈骗的证据不充分，且马某某的陈述不属实，并当庭提交马某某两次提起民事诉讼的相关材料。

上海市静安区人民法院6月份宣判了一起案件，经过近两年的调查，公安机关和检察机关发现，与传统的跨境换汇案件不同，本案用虚拟货币作为中介，切断了跨境资金流转的痕迹，增加了调查难度。

上海市静安区人民法院6月份宣判了一起案件，经过了近两年的调查，公安机关和检察机关侦查发现，与传统的跨境换汇案件不同，本案用虚拟货币作为中介，切断了跨境资金流转的痕迹，增加了调查难度。