反洗钱

反洗钱是当月监管整治力度增幅最显著的领域，罚单数量从上一个月9张飙升至31张，增幅达244.44%，违规问题集中在客户尽职调查不到位、可疑交易监测与报告缺失、客户交易资料留存不规范等方面。