账户管理
分类
规定
比如，2月，建设银行因违反账户管理规定、违反特约商户管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金，以及违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易等共计10项违法违规行为被警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没约4350.61万元。
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