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犯罪

分类

团伙

犯罪团伙分工明确：刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；

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在“资金跨境汇兑”平台内，犯罪团伙在境外收取客户虚拟货币后兑换为外币，形成“资金池”，再编造虚假事由开展跨境结汇，完成虚拟币与人民币的兑换转移。

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在另一起案件中，犯罪团伙私自开设交易平台，借助虚拟货币充值、多币种跨境兑换、虚拟信用卡发行等服务，实施非法买卖外汇、跨境资金结算的洗钱犯罪。

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