柬埔寨政府：已冻结太子集团近10亿美元资产
国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈当地时间10月21日向《柬中时报》表示，太子集团涉嫌有组织严重诈骗及严重洗钱犯罪，案件调查已持续数月。
他指出，与太子集团有关联的198家公司中，98家位于柬埔寨，另外100家设在海外。涉案人员涉嫌利用部分关联公司的建筑物及赌场，从事网络诈骗活动。
蔡西纳烈表示，太子集团创办人陈志及其同伙被列为案件主要调查对象。目前，法院已对32名涉案人员发出逮捕令，另有4人受到司法监督。
太子集团创办人陈志，以及集团核心成员李雄、刘忍等人，自今年初以来已先后被逮捕，并分批押解回中国。
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柬埔寨太子集团头目陈志押解现场画面公开
他透露，另有29名涉嫌网络诈骗的犯罪集团头目及其他嫌犯逃往海外。柬方正申请国际刑警组织发布红色通报，并与美国联邦调查局（FBI）、中国公安部等机构合作调查。
在资产处置方面，蔡西纳烈指出，有关部门正研究依法管理及处置被冻结的资产，包括暂时交由国家管理或申请最终没收。
他强调，资产冻结并不意味着正式没收，最终处置仍须依据法院审理结果决定。
延伸阅读
曾被美国抄了150亿美元比特币，起底全球“电诈之王”陈志
据《柬中时报》报道，柬埔寨内政部当地时间1月7日通报，在打击跨国犯罪的合作框架下，柬方逮捕太子集团创始人兼董事长陈志等3人，并于当日将其遣送回中国，接受有关部门进一步调查。
今年38岁的陈志蓄着山羊胡，配上他的娃娃脸，看上去是一个温和无害的人。但实际上，陈志是一个庞大的跨国网络诈骗团伙的幕后主使。他的犯罪集团用明面上的正经生意作为掩护，通过“杀猪盘”等方式，诱骗毫不知情的受害者掏出钱财，利用加密货币完成转移，涉案金额庞大，受害者遍布世界各地。
去年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，冻结没收了属于太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特币，这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动。之后，英国、新加坡等多地警方也陆续采取行动，冻结、没收陈志及其犯罪集团在当地的资产，并实施制裁。
随着这个“电诈之王”正式落入法网，陈志构建的全球最大的犯罪团伙之一也逐渐暴露在世人面前。
从福建小渔村到柬埔寨的“洗白”之路
据公开信息，陈志出生在福建的一个小渔村，中学未毕业就外出谋生，早年创办过一家规模不大、似乎并不成功的网络游戏公司，赚到了“第一桶金”。太子集团前高管对凤凰网透露，这一时期陈志曾与蔡文、胡小伟等人通过劫持游戏私服索要赎金获利，只是当时蔡、胡二人落网被罚，他却侥幸脱身。
2010年前后，携带赃款的陈志潜逃至柬埔寨，开始了“洗白”之路。他刻意隐藏过往，对外以“房地产开发商”自居，在金边郊区低价购地开办建筑公司，主营小型住宅与商铺建设。此时恰逢柬埔寨房地产投机热潮刚开始，大量与该国政治精英关系密切的人士提供土地资源，中国资本涌入。
2014年，陈志成为柬埔寨公民，同时由于中国不承认双重国籍，他被视为自动放弃了中国国籍。成为柬埔寨公民后，陈志就能以个人的名义在柬埔寨购地。英国广播公司（BBC）称，这一过程通常需要至少25万美元的投资或捐赠，但陈志的资金来源始终不明。2019年申请马恩岛银行账户时，他称一位“未具名的叔叔”在2011年提供了200万美元的启动资金，但未能提供相关证据支持这一点。
《柬中时报》7日称，根据柬埔寨国籍法规定，陈志所持的该国国籍，已于2025年12月经柬国王颁令被正式剥夺。
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2010年前后，携带赃款的陈志潜逃至柬埔寨，开始了“洗白”之路（资料图）
此后在2015年，年仅27岁的陈志成立太子集团，专注于房地产开发。三年后，他获得商业银行牌照，创办太子银行。同年以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照，获得进入欧盟的便利，随后又取得瓦努阿图国籍。陈志据传还持有英国等国的护照和永居。
与此同时，陈志的商业版图迅速扩张：他创办了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年获得了运营第四家航空公司的许可；他的太子集团在金边建设了高端商业综合体，在西哈努克城打造了五星级酒店，还斥资160亿美元计划建造一个生态城项目。
陈志在柬埔寨的名声随之越来越响。2020年，他获得了柬埔寨国王颁发的荣誉称号“公爵”，这一称号需要至少50万美元的政府捐赠。自2017年以来，陈志担任过柬埔寨前副首相兼内政大臣萨肯的顾问，并与其子是商业合作伙伴，此后又成为参议院主席、人民党主席洪森和首相洪玛奈的顾问。
当时在柬埔寨媒体的报道中，陈志是“慷慨慈善家”，资助贫困学生、在疫情期间也大量捐赠。太子集团也在官网将他描述为“备受尊敬的企业家和知名慈善家”。美国去年提起诉讼后，该集团否认了相关指控。
美英联合出手打击
追踪陈志3年的记者杰克·亚当诺维奇·戴维斯（ack Adamovic Davies）描述称，与陈志共事过的人普遍形容他“非常有礼貌、非常冷静、非常克制”，刻意保持低调作风以避免被外界过于关注。
2019年，西哈努克城房地产泡沫破裂。网络赌博行业催生了犯罪集团，引发暴力冲突，游客锐减。同年8月，洪森政府禁止网络赌博。随着主要商业崩溃，约45万名中国人离开，当地经济骤然下滑，太子集团多处住宅项目空置。
然而，陈志的投资扩张和奢靡的消费并未停止。英国政府去年宣布对陈志实施制裁时披露，他在伦敦拥有19处房产，其中包括一套2019年购入的一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。美国方面则指称，陈志及其同伙在纽约购房，购买私人飞机、超级游艇，收藏有一幅毕加索画作。
2025年10月，美国、英国联合出手制裁太子集团及其公司，对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈、洗钱等。根据美方当时的声明，美国财政部对太子集团内部146个目标实施大规模制裁，制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。
美国司法部部长邦迪去年10月表示，这场行动是针对全球人口贩卖、网络金融诈骗这类行为“最为重要的打击之一”。
制裁公告描述了一个由空壳公司和加密钱包构成的复杂网络，通过这个网络来转移资金以隐藏其来源。声明称：“太子集团跨国犯罪组织”通过从涉及未成年人的“性勒索”、洗钱、多种诈骗与敲诈、腐败、非法网络赌博等一系列跨国犯罪行为中获利，运营着少10个柬埔寨诈骗园区，大规模贩运人口并对他们施以酷刑和敲诈。
BBC注意到，中国警方至少最早于2020年就已开始对太子集团展开调查，当时北京市公安局成立特别行动组专门调查该集团涉嫌在柬埔寨开展跨国网络赌博的行为。
太子集团此前否认与诈骗有关，并称已与电诈园区脱离关系，但美国调查显示，双方仍存在明确商业联系。调查记者戴维斯采访的多名人事透露，电诈园区强迫来自中国、越南和马来西亚的人员从事网络诈骗活动，对试图逃离者进行残酷地殴打。
多家外媒称，截至2025年，太子集团在柬埔寨境内控制着10处以上非法拘禁站点，仅两个窝点就打造了“手机农场”，囤积了1250部手机，操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗“敲门砖”，涉案金额达百亿美元级别。